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«La société aurait traité des paiements au bénéfice d’entreprises ayant des activités illégales et pour lesquelles les règles en matière de blanchiment n’auraient pas été respectées», explique le parquet de Bruxelles.

L’établissement et deux de ses anciens managers sont accusés d’avoir mis sur pied un système visant à transférer l’argent de clients italiens vers l’étranger.

Le Parquet national financier soupçonne la banque d’avoir proposé des montages fiscaux frauduleux à de grandes entreprises françaises.

L’expertise sera fondée sur une évaluation à la valeur de continuation.

Fin mai, le tribunal de commerce international des Etats-Unis (ITC) avait estimé que le président Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des surtaxes non ciblées, soulignant qu’il s’agit d’une prérogative du Congrès.

Impliquée dans le naufrage de la banque portugaise Espirito Santo, la société financière vaudoise avait fait appel à des communicants afin de réagir aux révélations du «Wall Street Journal».

Le dossier en question remontait à 2014 et portait sur des affaires réalisées en Suisse par Credit Suisse avec des personnes soumises à l’impôt aux Etats-Unis.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, Raiffeisen (RBI) tentait par tous les moyens de récupérer des avoirs gelés en Russie en raison des sanctions occidentales.

Un porte-parole du WEF a déclaré que l’organisation prenait au sérieux les accusations portées contre Klaus Schwab, mais que celles-ci n’avaient pas été prouvées jusqu’à présent.

Le désormais ex-président du Forum économique mondial doit répondre de possibles irrégularités financières et abus de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions.