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TPF

Keystone

Procès Trafigura: amende pour la société et prison pour les accusés

Le négociant de matières premières devra s’acquitter de la somme de 3 millions pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à l’interne pour empêcher des paiements illicites en faveur du patron de la Sonangol.

31 Jan 2025 - 17:18

AWP/ATS

Trafigura matières premières justice Sonangol TPF

Keystone

TPF: prison avec sursis pour un cadre du groupe Espirito Santo

Ce directeur de la succursale lausannoise d’une des filiales de la banque est accusé de manipulations comptables qui ont permis de masquer le surendettement du groupe et de ses sociétés.

22 Aug 2023 - 16:57

AWP

Espirito Santo justice manipulations comptables TPF

Keystone

TPF: peine de 24 mois avec sursis pour un ex-gestionnaire de portefeuille

L’ancien employé de la caisse de pension du canton de Saint-Gall est reconnu coupable de gestion déloyale et délits d’initiés répétés.

21 Jun 2023 - 17:33

AWP

justice TPF gestionnaire Caisse de pension

Keystone

Falcon Private Bank: le Ministère public de la Confédération requiert 21 mois contre l’ex-CEO

Comme lors du procès de première instance, l’accusé s’est muré dans le silence devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.

13 Jun 2023 - 20:30

AWP

Falcon Private Bank Banque privée TPF justice

© Lina Garrana

Entraide judiciaire: rejet des recours d’une société détenue par le gouverneur de la Banque centrale du Liban

Le TPF valide les demandes d’entraide déposées par les autorités judiciaires du Liban, de la France, de l’Allemagne et du Luxembourg concernant des enquêtes sur des détournements de plus de 300 millions.

15 May 2023 - 13:46

AWP

MPC Banque du Liban TPF évasion fiscale Riad Salame

Keystone

TPF: la Suisse n’extradera pas un ancien banquier vers la Russie

L’affaire semblait avoir été tranchée en septembre dernier: le Tribunal fédéral avait rejeté un recours du Russe et approuvé son extradition. Il réclame maintenant une indemnisation.

12 Jul 2022 - 14:31

AWP

Tribunal fédéral banquier blanchiment Russie TPF

Keystone

Tribunal pénal fédéral: acquittement de l’ex-CEO de Falcon Private Bank

Le banque écope en revanche d’une amende de 3,5 millions de francs dans l’affaire de blanchiment des fonds pour l’homme d’affaires Khadem Al-Quabaisi entre 2012 et 2016.

15 Dec 2021 - 15:52

AWP

Falcon Private Bank Banque privée TPF

Keystone

Peine de prison avec sursis requise pour l’ex-CEO de Falcon Private Bank

Quant à l’établissement, en tant que personne morale, il doit être condamné à une amende de 2 millions de francs en raison d’un grave défaut d’organisation, selon le MPC.

29 Sep 2021 - 13:34

AWP

Falcon Private Bank Banque privée TPF

Keystone

Procès Falcon Private Bank: le TPF se penche sur les responsabilités

La Cour des affaires pénales a interrogé une ancienne conseillère clientèle et un avocat, pour cette deuxième journée de débats.

28 Sep 2021 - 19:28

AWP

Falcon Private Bank Banque privée TPF

Keystone

Le procès de Falcon Private Bank et de son CEO a débuté au TPF

Le dirigeant et l’établissement, en tant que personne morale, répondent de blanchiment aggravé.

27 Sep 2021 - 13:17

AWP

Falcon Private Bank Banque privée TPF

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