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Le négociant de matières premières devra s’acquitter de la somme de 3 millions pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à l’interne pour empêcher des paiements illicites en faveur du patron de la Sonangol.

Selon les termes de l’accord, GAM distribuera de manière exclusive les produits de Galena, qui incluent des moyens de financement à court terme pour les producteurs et courtiers de matières premières. Les détails financiers de l’accord ne sont pas dévoilés.

Il s’agit de l’un des sites de la société Esso France, appartenant au géant pétrolier américain Exxonmobil.

Le géant du négoce des matières premières avait en effet découvert une facture suspecte du magnat de l’acier Sanjeev Gupta, a affirmé le journal Financial Times en citant trois personnes proches du dossier.

La société de négoce conclut une facilité de crédit renouvelable syndiquée et des prêts à terme d'un montant équivalent à 1,6 milliard de dollars.

Les trois entités se sont unies pour offrir une plateforme de financement de l'aluminium à faible teneur en carbone, en s'appuyant sur les recommandations du groupe d'experts de l'UE. 

Trafigura explique avoir répondu aux requêtes et fourni la documentation «disponible». Vitol déclare coopérer avec les autorités compétentes, sans se prononcer sur la perquisition à Genève.

Le temps de transit des documents commerciaux sera réduit de plus de moitié.

Cette levée est la quatrième du programme Panda Bond du négociant de matières premières.

Une coentreprise a été créée entre Trafigura et des cadres supérieurs de l'industrie pétrochimique, dont l'équipe de direction actuelle d'Altis. Une succursale sera ouverte à Genève.