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Dans une prise de position diffusée vendredi, le Ministère public de la Confédération (MPC) confirme une information du journal NZZ. Le recours a été déposé le 7 mars. D’autres recours sont pendants devant le Tribunal fédéral.

Le MPC accuse la banque et un ancien employé d’avoir joué un rôle déterminant dans la dissimulation de biens appartenant à Gulnara Karimova, fille de l’ex-président ouzbek. L’établissement genevois souligne qu’il est à l’origine de l’enquête.

Le MPC menait depuis 2016 une procédure pénale contre Volkswagen et AMAG pour soupçon de responsabilité pénale de l’entreprise et contre les organes et employés responsables d’AMAG, soupçonnés d’escroquerie par métier.

Le point de départ de l’affaire est un versement de 7,86 millions de dollars américains sur un compte d’entreprise auprès d’une des sociétés du Credit Suisse, lit-on dans une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral publiée mercredi.

Le MPC retient la responsabilité pénale du groupe pour n’avoir pas pris toutes les mesures organisationnelles pour empêcher la corruption d’un agent public congolais par un partenaire commercial en 2011.

Le Ministère public de la Confédération accuse le gérant de fortune d’abus de confiance aggravé, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent.

Les deux prévenus avaient prévu de fabriquer des faux billets de 50 dollars pour une valeur totale d’au moins 5 millions.

Dans le cadre de son inspection ordinaire 2022, l’AS-MPC a examiné près de 6400 ordonnances de classement et de non-entrée en matière prononcées par le MPC entre 2016 et 2020.

Le TPF valide les demandes d’entraide déposées par les autorités judiciaires du Liban, de la France, de l’Allemagne et du Luxembourg concernant des enquêtes sur des détournements de plus de 300 millions.

Tout soupçon d'activité criminelle ou sur l'origine des avoirs de Gamal et Alaa Mubarak (photo) a été écarté.