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Le MPC considère que la banque «a omis de prendre, dans l’exercice de son activité, toutes les mesures organisationnelles raisonnables et nécessaires» pour empêcher l’un de ses conseillers à la clientèle de commettre des actes de blanchiment.

Des investisseurs de Singapour, du Japon et de Hong Kong réclament environ 250 millions de dollars pour les pertes subies.

Le négociant de matières premières devra s’acquitter de la somme de 3 millions pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à l’interne pour empêcher des paiements illicites en faveur du patron de la Sonangol.

Le chef du parti Rêve géorgien au pouvoir en Géorgie entend actionner la justice contre le gestionnaire de fortune, ses avocats lui reprochant notamment un manque d’informations ainsi que des retards dans l’exécution de transferts d’argent.

Suite à la publication du rapport de la commission d’enquête parlementaire, 47 investisseurs américains exigent de la Suisse une indemnisation d’environ 372 millions de dollars, contre 86 millions en juin dernier.

Le règlement d’anciennes affaires de soustraction d’impôts impliquant la banque reprise par le géant helvétique pourrait être conclu cette semaine encore avec le DoJ, affirme le «Wall Street Journal».

«Selon une évaluation préliminaire, de nombreux éléments de constatation pourraient être considérés comme imprécis et, par conséquent, rejetés comme irrecevables», a déclaré la Cour suprême de Bavière.

Bill Hwang avait été reconnu coupable de fraude et de manipulation de marché début juillet, à l’issue de son procès. Il était théoriquement passible d’une peine de 200 ans de prison.

En janvier 2024, le MPC a condamné la BSI à une amende de 4,5 millions de francs. Il concluait que l’institut financier n’avait pas pris des mesures suffisantes pour empêcher le blanchiment d’argent qualifié opéré en son sein.

Selon le Bureau de protection des consommateurs en matière financière, plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs de la carte bancaire ont été victimes de tromperie sur des options de paiement sans intérêt.