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Des fonds d’origine criminelle pourraient avoir été utilisés pour parier dans les points de vente du groupe alémanique de jeux d’argent.

L’actuel président des Etats-Unis et ses fils Donald Jr et Eric avaient été reconnus coupables d’avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des actifs de la Trump Organization.

Sur l’ensemble du premier semestre, le bénéfice net a bondi de 70,8% à plus de trois milliards d’euros, porté par plusieurs cessions effectuées par la banque au premier trimestre.

L’étudiant britannique qui avait soutiré, via hameçonnage, 2,4 millions de francs à des clients de banques suisses, et plus de 100 millions dans le monde, écope de 7 ans de prison.

La plus haute juridiction britannique «blanchit» Tom Hayes (photo à gauche), passé par UBS et Citigroup, et Carlo Palombo (à droite), passé par Barclays, jugeant que le procès a été «inéquitable».

La Commission estime que le groupe de Vincent Bolloré exerçait «une influence» éditoriale «déterminante» sur plusieurs médias de Lagardère avant que l’opération de prise de contrôle ne soit notifiée à Bruxelles le 24 octobre 2022.

La FCA sanctionne la banque britannique pour des manquements en matière de contrôles liés aux crimes financiers.

«La société aurait traité des paiements au bénéfice d’entreprises ayant des activités illégales et pour lesquelles les règles en matière de blanchiment n’auraient pas été respectées», explique le parquet de Bruxelles.

L’établissement et deux de ses anciens managers sont accusés d’avoir mis sur pied un système visant à transférer l’argent de clients italiens vers l’étranger.

Le Parquet national financier soupçonne la banque d’avoir proposé des montages fiscaux frauduleux à de grandes entreprises françaises.