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Les perquisitions menées à la suite des interpellations ont permis la découverte et la saisie de plus de 36’000 francs en numéraire ainsi que de nombreuses cartes bancaires en possession des auteurs présumés.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution amende le groupe, à hauteur de 20 millions d’euros, pour des défaillances d’information et de conseil dans la commercialisation de ses offres groupées de service.

Plus de 100 personnes ont été lésées entre 2013 et 2024 via un système de Ponzi. Le préjudice est estimé à plus de 15 millions de francs. Verdict d’ici la fin de la semaine.

Le classement n’est que partiel: la banque Lombard Odier et son ancien gérant de fortune seront jugés.

Gulnara Karimova est accusée de blanchiment d’argent, gestion déloyale, corruption, et d’être à la tête d’une organisation criminelle, «l’Office».

L’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières enquête sur le système bancaire, son rôle dans l’effondrement économique du pays à partir de 2019, accompagné de transferts de milliards de dollars d’actifs hors du Liban.

Les juges fédéraux donnent raison au conseiller qui avait été reconnu coupable en 2023 de détournement de fonds aggravé, d’abus de confiance aggravé et de faux.

Les Etats-Unis ont ouvert deux enquêtes en vertu de la section 301 de la loi américaine sur le commerce («Trade Act»), déclare la porte-parole du Conseil fédéral Nicole Lamon.

Cinq anciens employés accusent la banque de les avoir insuffisamment défendus lors d’un procès pénal en Italie lié à la Banca Monte dei Paschi di Siena. L'action recule.

La filiale de la banque privée zurichoise EFG International est soupçonnée de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de manquements présumés aux obligations de déclaration.