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L’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières enquête sur le système bancaire, son rôle dans l’effondrement économique du pays à partir de 2019, accompagné de transferts de milliards de dollars d’actifs hors du Liban.

Les juges fédéraux donnent raison au conseiller qui avait été reconnu coupable en 2023 de détournement de fonds aggravé, d’abus de confiance aggravé et de faux.

Les Etats-Unis ont ouvert deux enquêtes en vertu de la section 301 de la loi américaine sur le commerce («Trade Act»), déclare la porte-parole du Conseil fédéral Nicole Lamon.

Cinq anciens employés accusent la banque de les avoir insuffisamment défendus lors d’un procès pénal en Italie lié à la Banca Monte dei Paschi di Siena. L'action recule.

La filiale de la banque privée zurichoise EFG International est soupçonnée de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de manquements présumés aux obligations de déclaration.

Le Tribunal fédéral a rejeté son recours. L’ex-ministre kazakh et ses proches, qui vivent à Genève, exigeaient que Postfinance respecte leur devoir d’assurer le service universel en matière de trafic de paiements.

Lors d’une audition, un sénateur républicain signale que cent comptes liés à l’entourage nazi ont été découverts depuis les années 1990. UBS poursuit ses recherches.

Des produits soumis à redevance n’ont pas été annoncés à l’administration des douanes, explique le TF qui rejette le recours du pétrolier basé à Zoug.

L’audience pour fraude fiscale massive, où devra notamment comparaître la société Hélin International Fze et le prince belge Henri de Cröy, est prévue sur un mois.

Dans le jargon financier, la pratique dite «CumCum» vise à échapper à l’imposition sur les dividendes dont doivent en principe s’acquitter les détenteurs étrangers d’actions d’entreprises françaises cotées.