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Le géant des paiements «avait une obligation de contrôle de la réalité des informations fournies par son client Seroph», entreprises en lien avec les sociétés frauduleuses, estime le tribunal correctionnel de Paris.

Les perquisitions menées à la suite des interpellations ont permis la découverte et la saisie de plus de 36’000 francs en numéraire ainsi que de nombreuses cartes bancaires en possession des auteurs présumés.

Les escroqueries en ligne concernent à la fois les clients des banques, qui en sont victimes, et les comptes bancaires, qui sont utilisés pour écouler les produits des larcins.

La justice française reproche au groupe britannique d’avoir fermé les yeux sur les agissements des fraudeurs présumés, alors même que leurs sites internet figuraient sur une liste noire publiée par l’AMF.

«Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d’investisseurs en leur promettant faussement que leurs jetons, une fois émis, seraient garantis par des actifs réels», selon Mark Cave, un responsable de la SEC.

Un Italien de 65 ans est accusé d’avoir introduit et vendu illégalement une quantité considérable du métal précieux. Environ 25 millions de francs de redevances ont été soustraits aux caisses de la Confédération.

L’ex-président des Etats-Unis et ses deux fils adultes sont condamnés à verser une amende de 355 millions de dollars pour des fraudes financières.

Donald Trump et ses deux fils adultes sont accusés d’avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs dans le monde entier.

Amazon, LinkedIn, Instagram ou encore TikTok s’engagent à lutter contre les escroqueries ou les fausses publicités en bloquant ou supprimant plus scrupuleusement les contenus frauduleux de leurs plateformes.

L’entreprise basée au Luxembourg mais particulièrement présente en Allemagne est la cible d’accusations de fraude massive sur son bilan.