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L’Autorité des marchés financiers reproche à la plateforme financière et sa présidente des manquements présumés à des obligations de déclaration et de surveillance des transactions.

Passant au crible une période allant de 2018 à 2023, l’AMSF fait état notamment de délais tardifs dans la transmission des déclarations de soupçons et pour l’élaboration de son évaluation globale des risques.

En tout, vingt établissements étaient visés par ces investigations qui portaient sur les domaines des dérivés sur les taux d’intérêt, des opérations au comptant sur devises et sur le négoce de métaux précieux.

Le géant des cryptomonnaies est sanctionné pour des manquements dans la surveillance des transactions.

Parmi les commerçants sanctionnés figurent notamment Landi, Loeb et Manor.

La somme des amendes de ces quatre banques atteint 12,2 millions de dollars singapouriens (SGD), soit 7,6 millions de francs, selon les indications fournies vendredi par le Monetary Authority of Singapore (MAS).

L’établissement aux trois clés a vu son amende de 172,4 millions d’euros (164 millions de francs) confirmée et son recours a été rejeté.

Le superviseur Bafin sanctionne le groupe pour des infractions dans la vente de produits dérivés en Espagne et d’autres manquements dans l’activité de sa filiale Postbank.

L’autorité de surveillance a déclaré avoir enquêté sur Klarna pendant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Le gendarme italien de la concurrence a effectué «des inspections dans les locaux de Crédit Agricole Italia» avec l’aide de l’unité spéciale antitrust de la police financière.