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Le gendarme italien de la concurrence a effectué «des inspections dans les locaux de Crédit Agricole Italia» avec l’aide de l’unité spéciale antitrust de la police financière.

Le Tribunal de l’UE, qui se prononce en première instance, annonce qu’il «annule la décision de la Commission dans son intégralité», estimant que l’exécutif européen a «commis des erreurs» dans son appréciation.

Visée par deux enquêtes préliminaires pour des forages illégaux et pour tromperie, la société va devoir indemniser plusieurs associations de défense de l’environnement.

Le leader de l'audit a suspecté l’existence d’activités frauduleuses dans l’affaire du fonds London Capital & Finance mais n’en a pas fait part à l’autorité britannique des marchés financiers.

La Fed lui a imposé une amende de 60,6 millions de dollars tandis que le bureau du «Comptroller of the Currency» lui a infligé une pénalité de 75 millions de dollars.

Une filiale luxembourgeoise de BNP Paribas s’est vu infliger une amende par la CSSF pour avoir failli à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

«Banque Audi (Suisse) a manqué à ses obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et a ainsi gravement violé les règles du droit des marchés financiers», a constaté l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

L’ex-président des Etats-Unis et ses deux fils adultes sont condamnés à verser une amende de 355 millions de dollars pour des fraudes financières.

Donald Trump et ses deux fils adultes sont accusés d’avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs dans le monde entier.

L’Autorité de régulation prudentielle, une instance de la Banque d’Angleterre, déplore «de nombreuses années d’échec à mettre en place correctement les mesures réglementaires de protection des dépôts».