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Un ancien conseiller à la clientèle de la banque Morgan Stanley avait été reconnu coupable en première instance de blanchiment d’argent qualifié.

Le nombre de communications de soupçons a augmenté de 12% par rapport à 2020, annonce le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

L’Organe international de contrôle des stupéfiants estime parallèlement que les flux financiers illicites menacent le développement de plusieurs pays africains.

L’ancienne sportive d’élite recrutée par la banque en 2004 pour ses connaissances de l’Europe de l’Est et sa maîtrise du bulgare déplore l’impact de la procédure sur sa santé.

Tous les faits dans l’affaire du réseau mafieux bulgare intervenus après le 7 février 2007 seront jugés.

Le Parquet reproche au groupe bancaire et quatre coaccusés d’avoir blanchi des dizaines de millions de francs pour une organisation criminelle bulgare.

L’amende aurait pu s’élever à 91,4 millions de livres, mais elle a été réduite de 30% car la banque «n’a pas contesté les conclusions et a accepté de régler la question dans les plus brefs délais», indique la FCA.

La banque est sanctionnée pour «ses défaillances» dans une affaire de blanchiment mais la justice britannique reconnait qu’elle n’est pas complice.

«D’énormes quantités de fonds illicites» se retrouvent dans le système financier américain, déplore la secrétaire au Trésor lors du Sommet sur la démocratie.

Le Tribunal fédéral indique que la banque n’a pas pris les mesures «raisonnables et nécessaires» pour empêcher des actes de blanchiment d’argent aggravé sur une période s’étalant entre 2003 et 2012, au moins, en lien avec une affaire de détournements de fonds au Koweït.