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Le titre chute de près de 20% à 38,95 francs, suite à une publication du Financial Times, citant des lanceurs d’alerte.

Afin de lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, le département du Trésor impose aux sociétés enregistrées aux Etats-Unis de dévoiler leurs propriétaires effectifs.

Les autorités américaines l’accuse d’avoir été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis 2019, y compris en lien avec la Corée du Nord.

Un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pourrait remettre en question la confiscation en Suisse de 293 millions de dollars appartenant à la fille de l’ex-président ouzbek.

L’affaire semblait avoir été tranchée en septembre dernier: le Tribunal fédéral avait rejeté un recours du Russe et approuvé son extradition. Il réclame maintenant une indemnisation.

Depuis la publication de ses recommandations en la matière il y a trois ans, le Groupe d’action financière constate que seuls «des progrès limités» ont été faits pour renforcer les réglementations nationales.

Un ancien conseiller à la clientèle de la banque Morgan Stanley avait été reconnu coupable en première instance de blanchiment d’argent qualifié.

Le nombre de communications de soupçons a augmenté de 12% par rapport à 2020, annonce le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

L’Organe international de contrôle des stupéfiants estime parallèlement que les flux financiers illicites menacent le développement de plusieurs pays africains.

L’ancienne sportive d’élite recrutée par la banque en 2004 pour ses connaissances de l’Europe de l’Est et sa maîtrise du bulgare déplore l’impact de la procédure sur sa santé.