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Les intermédiaires financiers devront vérifier l’identité du client, documenter la prestation et clarifier ses arrière-plan et but. Ces informations devront être vérifiées périodiquement.

Les Panama Papers ont démontré les limites de la législation suisse, a dénoncé Baptiste Hurni (PS/NE).

La commission des affaires juridiques du National accepte finalement, par 15 voix contre 10, la révision de loi visant à renforcer l’intégrité de la place financière suisse.

La Finma a procédé à des clarifications sur la responsabilité individuelle de «quatre cadres haut placés» du gestionnaire de fortune zurichois.

Le montant des bénéfices confisqués à l’établissement tessinois ont été ramenés à 70 millions de francs, contre 95 millions initiallement annoncés.

La justice allemande impose un versement de 13,5 millions d’euros à la première banque allemande.

La commission des affaires juridiques du Conseil national a rejeté le projet du Conseil fédéral.

L’établissement tessinois a notamment failli au niveau du contrôle de l’identité de ses clients.

Le régulateur des marchés financiers veut vérifier si la banque a rempli son devoir d’audit préalable et de documentation sur des clients vénézuéliens dans l’affaire PDVSA.

L’établissement tessinois est sous enquête dans le cadre du scandale de corruption lié à la société pétrolière nationale du Venezuela PDVSA.