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Selon le média «Finanz-Szene», ces signalements proviennent d’une unité interne de la banque, qui a détecté des dépôts de clients de particuliers russes dépassant la limite de 100’000 euros fixée par l’UE.

«Crédit Agricole n’a pas suffisamment évalué la matérialité de ses risques climatiques et environnementaux avant l’échéance», qui lui avait été fixée, explique la banque centrale en imposant un versement de plus de 7,5 millions d’euros.

Deux personnes physiques travaillant pour Open Mineral, basé à Zoug, auraient négocié de l'or provenant de Russie. Les sanctions ont été imposées après le début de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine.

Selon des experts, Moscou utiliserait «A7A5», stablecoin adossé au rouble, moins surveillé que ses équivalents en dollars.

Le 18e paquet de sanctions depuis février 2022 prévoit entre autres un abaissement du plafond du prix du pétrole russe exporté, désormais fixé à un peu plus de 45 dollars le baril, soit 15% de moins que le prix moyen du baril russe sur le marché.

La banque en ligne britannique Monzo a écopé mardi d’une amende de 21 millions de livres pour contrôles défaillants contre la criminalité financière, notamment de clients ayant déclaré des domiciles fantaisistes.

Suivant le 16e paquet de sanctions décidé par l’UE, l’importation de l’aluminium provenant de ces deux pays sera interdite dès jeudi, indique le Conseil fédéral.

Washington veut enrayer l’expédition de millions de barils iraniens vers la Chine «pour le compte de l’état-major des forces armées iraniennes et de sa société écran, Sepehr Energy».

Les ministères américains des Affaires étrangères et des Finances indiquent viser 22 personnes ou sociétés et 13 navires pétroliers.

L’étau se resserre sur plus de 150 personnes et entités auxquelles Washington reproche de concourir à la guerre menée par la Russie en Ukraine, notamment depuis la Chine.