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Un rapport de la Confédération préconise davantage de ressources dans la poursuite pénale, des sanctions plus sévères en matière de surveillance financière et l’adoption rapide d’une loi anti-mafia.

Selon le Ministère américain des finances, la banque «a privilégié son chiffre d’affaires» plutôt que de se mettre en conformité avec les procédures imposées par la loi pour éviter les transactions au profit notamment de trafiquants de drogues.

Un de ses anciens cadres est mis en cause pour des faits remontant à 2009.

Sont concernés par la LBA dès le 1er octobre ceux qui, à titre professionnel et pour le compte de tiers, participent à une transaction financière liée à la vente ou à l’achat d’un immeuble.

Le groupe bancaire s’accorde définitivement avec l’Institution publique de sécurité sociale du Koweït concernant une procédure civile précédemment annoncée au Royaume-Uni.

Le TPF qui jugeait en procédure simplifiée le banquier genevois, désormais retraité, a retenu les faits contenus dans l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération (MPC).

A sa demande, le banquier comparaîtra en procédure simplifiée devant le Tribunal pénal fédéral, par un juge unique début septembre. Il a reconnu les faits, qui se sont déroulés entre 2000 et 2012.

Les actifs sous gestion ont progressé de 6,4% pour atteindre 57,1 milliards, portés par un afflux net d’argent frais de 1,4 milliard (5,2% annualisés).

Le TPF condamne un ex-collaborateur à 24 mois de prison avec sursis pour blanchiment d’argent aggravé. La banque est sanctionnée financièrement pour défaut d’organisation et fera appel.

«Le jugement (daté du 16 juin) conclut à un biais rétrospectif inadmissible de la part de l’autorité de surveillance», indique «Finews». L’affaire porte sur des relations avec des clients et entreprises russes.