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La mesure clôt une enquête, ouverte il y a 14 ans, impliquant l’une des filiales françaises du groupe espagnol, BPI Paris, dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public.

Plus d’un milliard de francs ont été blanchis via un service de mélange de bitcoins, ont annoncé lundi le ministère public zurichois ainsi que les polices municipale et cantonale de Zurich.

«Les investigations ont révélé que les cryptoactifs issus des escroqueries étaient ensuite blanchis notamment via la blockchain», indique la procureure de Paris.

Le Parlement a revu à la baisse le projet gouvernemental pour ne cibler que les domaines qui présentent un risque élevé. La gauche estime le dispositif trop faible.

Le blanchiment d’argent fait partie des délits présumés. Une Suissesse de 48 ans et un Italien de 39 ans sont en détention provisoire.

La Bafin somme la néobanque spécialisée dans l’épargne en ligne de remédier à des lacunes sur la prévention du blanchiment d’argent.

Des fonds d’origine criminelle pourraient avoir été utilisés pour parier dans les points de vente du groupe alémanique de jeux d’argent.

«La société aurait traité des paiements au bénéfice d’entreprises ayant des activités illégales et pour lesquelles les règles en matière de blanchiment n’auraient pas été respectées», explique le parquet de Bruxelles.

L’établissement et deux de ses anciens managers sont accusés d’avoir mis sur pied un système visant à transférer l’argent de clients italiens vers l’étranger.

Le Conseil des Etats a soutenu mardi par 34 voix contre 9 une réforme édulcorée.