Indigita SA annonce le lancement de son tout nouveau cours e-learning dédié au devoir de corroboration KYC. Cette formation a été conçue pour aider les professionnels de la finance à comprendre et à remplir leurs obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Le cours met l’accent sur l’évaluation, la vérification et la documentation de la légitimité des fonds et des transactions des clients.

Les participants acquerront les connaissances nécessaires pour identifier les risques potentiels, prévenir la criminalité financière et contribuer à instaurer une culture de conformité au sein de leur institution.

Le cours aborde les domaines clés suivants:

• Application des obligations matérielles: apprendre à mettre en œuvre les exigences KYA, KYC et KYT et à communiquer efficacement avec le MROS.
• Vérification de la légitimité des fonds: comprendre comment évaluer les flux financiers pour détecter et prévenir d’éventuels liens avec des activités criminelles.
• Exécution du devoir de corroboration: s’exercer à clarifier les informations clients, recueillir les justificatifs, évaluer la plausibilité et tenir une documentation appropriée.
• Identification et réduction des principaux risques: reconnaître les conséquences administratives, pénales et civiles en cas de non-respect des obligations de diligence.
• Utilisation efficace des sources publiques: effectuer des vérifications à l’aide d’outils tels que Google, OpenCorporates et les registres officiels pour appuyer vos évaluations.
• Maîtrise du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment: savoir appliquer les lois suisses, les ordonnances, le code pénal et les règles internes pour garantir une conformité totale.

Cette formation s’adresse aux professionnels en contact avec la clientèle, aux responsables de la conformité et aux gestionnaires de risques du secteur financier, impliqués dans l’ouverture de comptes, la surveillance des transactions ou les déclarations d’activités suspectes.

Le cours dure environ 30 minutes et se termine par une évaluation finale permettant de valider les acquis. Une attestation reconnue par l’Association suisse pour la qualité sera remise à l’issue de la formation.

Cliquez ici pour essayer la version de démo du cours.