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L’établissement tessinois a notamment failli au niveau du contrôle de l’identité de ses clients.

Le régulateur des marchés financiers veut vérifier si la banque a rempli son devoir d’audit préalable et de documentation sur des clients vénézuéliens dans l’affaire PDVSA.

Selon la Handelszeitung, l’ancien employé reproche à la banque de l’avoir licencié de manière abusive dans le cadre de l’affaire PDVSA.

Le ministre du Pétrole Manuel Quévédo, également président du groupe pétrolier public vénézuélien PDVSA, fait fi des sanctions américaines.

Les raffineries américaines du golfe du Mexique ont le plus à perdre. Il va être difficile de trouver ce type de pétrole ailleurs et les prix risquent de bondir.

Matthias Krull, un Allemand résidant au Panama, est accusé de blanchiment dans l’affaire de fonds détournés du groupe pétrolier d’Etat vénézuélien PDVSA.