Allnews

Jürgen Mossack et Ramon Fonseca «ont reçu et transféré des fonds provenant d’activités illicites en Allemagne et en Argentine», a indiqué la procureure Isis Soto, en requérant leur condamnation à la peine maximale.

Les 27 prévenus sont accusés de blanchiment d’argent et chacun d’entre eux encourt une peine maximale de 12 ans de prison. Tous plaident l’innocence.

«L’audience est prévue pour 27 accusés pour la commission présumée du crime de blanchiment d’argent», a indiqué le pouvoir judiciaire.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a enregistré 484 annonces, contre seulement 187 en 2019.

La commission des affaires juridiques du National rejette le projet du Conseil fédéral, estimant qu’il ne garantirait pas de protection réelle aux travailleurs concernés.

La commission des affaires juridiques du National rejette nettement un nouveau projet du Conseil fédéral jugé encore trop compliqué.

Le fisc britannique a collecté auprès des fraudeurs 252 millions de dollars, l’Australie 92 millions et la France 136 millions et le chiffre total est «susceptible d’augmenter».

Le financier déchu évoquait des faits liés aux Panama Papers et aux Paradise Papers pour réclamer de nouvelles enquêtes.

A la demande du Parlement, le Conseil fédéral lui a transmis un nouveau projet simplifié.

A l'issue de la procédure relative aux Panama papers, la FINMA interdit à Gazprombank Suisse d’accepter de nouveaux clients privés.