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Selon les investigations, la banque française «a manqué à ses obligations de vigilance en n’effectuant pas de déclaration de soupçon» entre 2002 et 2009.

La Cour suprême argovienne reconnaît le président du fonds de placement établi à Frick coupable de gestion déloyale multiple par métier, de blanchiments d’argent et de gestion fautive.

La Commission de la protection des données pourrait maintenant empêcher le transfert de données de l’UE vers les Etats-Unis.

L’assureur-vie versera 77 millions de dollars au Trésor américain pour clore une affaire d’aide à l’évasion fiscale.

Faruk Fatih Ozer, le fondateur de la plateforme Thodex, et sous enquête pour «fraude aggravée et fondation d’une organisation criminelle».

La Commission européenne considère que le laboratoire n’a pas respecté les obligations du contrat signé avec l’UE.

L’auteur de la plus grande escroquerie financière est décédé à 82 ans dans le pénitencier de Caroline du Nord.

L’autorité de surveillance du lobbying tente de savoir si l’ex-dirigeant a enfreint les lois au Royaume-Uni en approchant des membres du gouvernement de Boris Johnson.

Une procédure d’insolvabilité sur les actifs de Greensill Bank, estimés à 4,5 milliards d’euros, a été ouverte à la demande du régulateur financier.

Les importantes difficultés financières du groupe britannique pourraient avoir des répercussions sur une multitude de ses clients.