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L’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières enquête sur le système bancaire, son rôle dans l’effondrement économique du pays à partir de 2019, accompagné de transferts de milliards de dollars d’actifs hors du Liban.

De nouvelles obligations arrivent. Votre activité pourrait bientôt entrer dans le champ de la Loi sur le Blanchiment d’Argent révisée.

L’alourdissement des exigences anti-blanchiment conduit l’intermédiaire financier à considérer le défaut de vigilance comme un risque pénal autonome.

Le Bahreïn était le dernier pays du Conseil de coopération du Golfe avec lequel la Suisse n’avait pas encore conclu un tel accord.

L’initiative populaire «pour une place financière suisse durable et tournée vers l’avenir» – lancée par une alliance de la politique, de l’économie et des ONG – a été déposée jeudi.

L'Association suisse des banquiers a publié aujourd'hui sa prise de position concernant l'initiative sur la place financière.

L’achat de parts de sociétés d’immeubles d’habitation cotées en bourse et de parts de fonds immobiliers ne sera également plus systématiquement autorisé.

Il arrive trop souvent de rencontrer des situations où une personne décédée a fait part de ses dernières volontés sans respecter les exigences légales.

Dans l’affaire Airgas/Air Liquide, le négociant Lucien Selce écope de l’amende la plus lourde: 30 millions d’euros. Contre 13 millions pour le financier Alexis Kuperfis et 150’000 euros pour son gestionnaire de fortune Thierry Braha.

La Suisse fait face à un double défi: préserver sa compétitivité et son attrait tout en garantissant la protection des investisseurs et la stabilité du système financier.