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La première banque danoise était accusée d’avoir blanchi environ 200 milliards d’euros au travers de sa filiale estonienne entre 2007 et 2015.

L’avocat Hanno Berger a été jugé coupable d’évasion fiscale aggravée par le tribunal de Bonn. C’est la plus lourde condamnation à ce jour dans cette affaire aux multiples ramifications.

La banque rejette le calcul de la pénalité imposée dans le cadre du litige l’opposant au milliardaire et ancien premier ministre géorgien Bidzina Ivanichvili.

Le Tribunal fédéral annule une décision de la justice genevoise et rappelle qu’aucune action illicite engageant la responsabilité de la banque n’a pu être établie.

Mon-Repos rejette le recours concernant des faits reprochés à Telekurs datant des années 2005 et 2006, avant la fusion avec SWX Group qui a donné naissance à SIX Group en 2008.

La Cour de justice de l’UE a invalidé une disposition d’une directive européenne antiblanchiment qui rendait accessible au grand public les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés basées dans les Etats membres.

Les juges de Mon Repos valident la culpabilité de l’ex-conseiller d’Etat dans le cadre de son voyage à Abu Dhabi.

L’ancien patron allemand de la banque Maple, aujourd’hui fermée, a été condamné à quatre ans et quatre mois de prison et 96’000 euros d’amende pour fraude fiscale grave.

La première banque danoise table sur la résolution d’ici la fin de l’année, en coordination avec les autorités, d’un énorme scandale de blanchiment d’argent.

L’antitrust sanctionne le géant du web pour des pratiques de paiement «injustes», peu après l’avoir amendé à hauteur de 162 millions pour abus de position dominante.