Indigita: formation sur l'échange automatique de renseignements

Communiqué, Indigita

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Un nouveau cours est dédié aux professionnels du secteur bancaire pour parfaire leurs connaissances sur l'échange international automatique de renseignements et le Common Reporting Standard.

La société suisse regtech Indigita SA lance une formation en ligne sur les thèmes de l'échange international automatique de renseignements (EAR) et du Common Reporting Standard (CRS). Le cours sert de rappel aux professionnels des banques opérant en Suisse et les aide à mener leurs activités de manière sûre et conforme. 

Avec plus d'un quart de tous les investissements transfrontaliers gérés à partir de la Suisse, le pays est particulièrement touché par l'échange international automatique de renseignements. Il est donc vital pour les professionnels de la finance travaillant en Suisse de garder à jour à tout moment leurs connaissances sur l'EAR et ses implications. La nouvelle formation en ligne d'Indigita sur l'EAR et le CRS aide les professionnels des départements de conformité, de risque, légal et de gestion à la clientèle dans les banques opérant en Suisse à faire exactement cela. 

La formation récapitule les aspects clés de l'EAR et du CRS d'un point de vue suisse et met en évidence leur rôle dans la lutte contre l'évasion fiscale. Les participants apprennent comment les autorités fiscales et les institutions financières des pays participants échangent des informations relatives aux comptes bancaires des clients et comment cela se concilie avec la confidentialité des clients et la protection de la vie privée. 

Le cours couvre la base juridique suisse et les lignes directrices de la loi LEAR et de l'ordonnance OEAR correspondante. Les participants découvriront les juridictions partenaires de la Suisse, les obligations de diligence des institutions financières et la manière de déterminer les personnes détenant le contrôle. Ils en apprendront davantage sur les différentes catégories d'institutions financières déclarantes et non déclarantes ainsi que sur les entités non financières et ce que l’EAR signifie pour chacune d'elles. Les différentes étapes et exigences du processus de notification EAR sont également abordées. 

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