Allnews

Trois pays figurent toujours sur sa «liste noire» de «juridictions à haut risque soumises à un appel à l’action» : l’Iran, la Corée du Nord et la Birmanie.

Le Groupe d’action financière salue les progrès helvétiques dans son quatrième rapport de suivi depuis la dernière évaluation mutuelle de 2016.

Depuis la publication de ses recommandations en la matière il y a trois ans, le Groupe d’action financière constate que seuls «des progrès limités» ont été faits pour renforcer les réglementations nationales.

Pour le Parlement européen, la liste des Etats à haut risque établie par le Gafi pour le domaine du blanchiment d’argent n’est pas assez stricte.