Allnews

L’établissement tessinois a notamment failli au niveau du contrôle de l’identité de ses clients.

Le régulateur des marchés financiers veut vérifier si la banque a rempli son devoir d’audit préalable et de documentation sur des clients vénézuéliens dans l’affaire PDVSA.

L’établissement tessinois est sous enquête dans le cadre du scandale de corruption lié à la société pétrolière nationale du Venezuela PDVSA.