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Trois pays figurent toujours sur sa «liste noire» de «juridictions à haut risque soumises à un appel à l’action» : l’Iran, la Corée du Nord et la Birmanie.

Le détournement des fonds liquides est récurrent et fréquent que dans les cas de trafic de stupéfiants et quelques fois d’escroqueries sur Internet, remarquent les spécialistes du DFF.

Le Conseil fédéral prévoit sept mesures pour effacer les points faibles encore présents dans la lutte suisse contre le blanchiment et le terrorisme.