Allnews

L'Austrac a annoncé avoir engagé des poursuites judiciaires contre l’établissement qui a omis de déclarer plus de 19,5 millions de transferts de fonds internationaux.

La banque, basée à Sydney, a imputé cette chute à un programme de remboursement des clients surtaxés et à une refonte de son activité de gestion de patrimoine.

Une affaire de blanchiment se solderait par un versement de 3 millions d’euros, selon Reuters.

Début juillet, neuf anciens ou actuels dirigeants ont été inculpés pour les mêmes délits présumés. Ils auraient utilisé des écoutes pour empêcher un investisseur indésirable d’entrer au capital.

Le Tribunal fédéral a approuvé un recours de l’Administration fédérale des contributions (AFC) par trois voix contre deux.

«Quoi qu’il en soit, nous acceptons le verdict de la justice», a fait savoir l'établissement dans une prise de position écrite.

L’institut a accepté de procéder à un versement unique de 3,9 millions d’euros.

Neuf personnes ont été inculpées pour un délit présumé de «corruption active et révélation de secrets», dont l’ancien numéro deux de la banque Angel Cano.

Des rumeurs courent depuis plusieurs semaines sur l’imminence d’un accord entre UBS et les autorités italiennes qui exonérerait le groupe zurichois de procédure judiciaire.

La procureure de l’Etat de New York s’intéresse aux demandes de prêts et lignes de crédit octroyées par la banque.