La criminalité financière constitue un risque opérationnel clé pour les banques à l'échelle mondiale. La tolérance à l'égard de celles qui commettent des faux en la matière se réduit.
Les banques européennes ont réduit le risque latent*, mais nous pensons que nombre d'entre elles reverront leur gouvernance dans ce domaine et augmenteront leurs investissements dans les technologies intelligentes et les techniques d'analyse de données.
Notre approche à l’égard de ces risques continue de refléter la diversité et la gravité de chaque cas, et donc des implications pour les banques concernées.
* Déjà Vu All Over Again: Money-Laundering And Sanctions Woes Continue To Haunt Europe's Banks – 25 Oct. 2018.