Lors de la 34e Assemblée générale ordinaire de Vaudoise Assurances Holding SA qui s’est tenue aujourd’hui à Lausanne, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration.
Les actionnaires ont accepté le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 2023 ainsi que l’attribution d’un dividende de 22 francs par action nominative B et de 0,30 franc par action nominative A. Le paiement du dividende sera effectué à partir du 13 mai 2024. Ils ont également approuvé le rapport sur les rémunérations (vote consultatif) et le rapport de durabilité.
Renforcement des capitaux propres
L’Assemblée a donné décharge au Conseil d'administration et s’est prononcée en faveur du renforcement des capitaux propres de la Holding par attribution de 20 millions de francs aux réserves libres issues du bénéfice.
Réélections au Conseil d'administration et au Comité de rémunérations
M. Philippe Hebeisen a été réélu en qualité de président du Conseil d’administration. Mesdames Nathalie Bourquenoud et Eftychia Fischer ainsi que Messieurs Martin Albers, Javier Fernandez-Cid, Peter Kofmel, Cédric Moret et Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité d’administratrices et d’administrateurs.
Madame Nathalie Bourquenoud, Messieurs Cédric Moret et Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité de membres du Comité de rémunérations.
Vote sur les rémunérations du Conseil d’administration et de la direction
Les actionnaires ont approuvé le montant global de la rémunération versée aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de l'Assemblée générale 2024 à l'Assemblée générale 2025, ainsi que le montant global maximum de la rémunération payée, promise ou accordée aux membres du Comité de direction pour l’exercice 2025.
Réélections du représentant indépendant et de l'organe de révision
Le cabinet ACTA Notaires Associés, à Morges, a été réélu en tant que représentant indépendant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Ernst & Young SA, à Lausanne, a été réélu en qualité d’organe de révision et de réviseur des comptes du Groupe pour un mandat d’un an.