La justice italienne aurait bouclé une enquête sur UBS Europe concernant des soupçons de blanchiment d’argent et d’entrave au travail des autorités de surveillance, ont indiqué deux sources proches du dossier à l’agence Reuters.

Le procureur pourrait porter officiellement plainte et demander la tenue d’un procès, a ajouté l’agence.

L’origine de l’enquête remonte au petit gestionnaire de fortune Sofia SGR, soupçonné d’escroquerie. La société est notamment accusée d’avoir fait porter des coûts excessifs à 117 clients et de ne pas avoir divulgué des conflits d’intérêt ayant conduit à des pertes pour les clients. UBS Europe se retrouve dans le collimateur de la justice transalpine pour avoir participé à l’émission des produits.

Hormis UBS Europe et Sofia SGR, les enquêteurs italiens s’intéressent également à 23 personnes dont l’ex-responsable d’UBS pour l’Europe, selon ces sources. Sofia a entre-temps été liquidé et ses avoirs en partie repris par le gestionnaire de fortune italien Azimut.

Contactée par AWP, UBS a indiqué «ne pas commenter des procédures juridiques en cours».